东软股份2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　沈阳东软软件股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月20日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议到会股东及授权代表7人，代表股数169，877，529股，占公司总股本的60.36%，符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董事长刘积仁先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票的方式逐一表决通过了以下议项：

　　(一)董事会报告

　　赞成股数169，877，529股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

　　(二)监事会报告

　　赞成股数169，877，529股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

　　(三)2004年度财务决算报告

　　赞成股数169，877，529股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

　　(四)关于2004年度利润分配的议案

　　根据普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2004年度财务审计的结果，2004年度，公司母公司完成净利润267，627，966元。根据公司章程的规定，结合公司2004年度经营业绩及今后的发展规划，股东大会决定提取10%的法定盈余公积金26，762，797元，提取10%的法定公益金26，762，797元，提取5%的任意盈余公积金13，381，398元，加上年初未分配利润300，369，059元，减去已支付的普通股股利168，871，014元，未分配利润为332，219，019元。

　　根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，股东大会决定以2004年12月31日总股本281，451，690股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)，共计派发168，871，014元，剩余未分配利润结转以后年度。

　　赞成股数169，877，529股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

　　(五)关于聘请2005年度财务审计机构的议案

　　根据公司发展需要，股东大会决定续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构，聘期从2004年度股东大会批准之日起至2005年度股东大会结束之日止，并授权公司董事会决定其报酬。

　　赞成股数169，877，529股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

　　(六)独立董事述职报告

　　赞成股数169，877，529股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

　　(七)关于董事会换届选举的议案

　　采用累积投票制选举的结果为：

　　选举刘积仁先生为董事，赞成股数169，878，329股，赞成股数占出席股东所代表股数的100.0005%。

　　选举沓泽虔太郎先生为董事，赞成股数169，877，429股，赞成股数占出席股东所代表股数的99.9999%。

　　选举赵宏先生为董事，赞成股数169，877，429股，赞成股数占出席股东所代表股数的99.9999%。

　　选举王勇峰先生为董事，赞成股数169，877，429股，赞成股数占出席股东所代表股数的99.9999%。

　　选举高文先生为独立董事，赞成股数169，877，429股，赞成股数占出席股东所代表股数的99.9999%。

　　选举刘明辉先生为独立董事，赞成股数169，877，429股，赞成股数占出席股东所代表股数的99.9999%。

　　选举荣新节先生为董事，赞成股数169，877，429股，赞成股数占出席股东所代表股数的99.9999%。

　　选举猪狩健次先生为董事，赞成股数169，877，429股，赞成股数占出席股东所代表股数的99.9999%。

　　选举怀进鹏先生为独立董事，赞成股数169，877，429股，赞成股数占出席股东所代表股数的99.9999%。

　　(八)关于监事会换届选举的议案

　　选举王宛山先生为监事，赞成股数169，877，529股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

　　选举岩城康博先生为监事，赞成股数169，877，529股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

　　(九)关于公司2005年日常关联交易的议案

　　1、关于采购原材料或产成品关联交易的议案

　　因东软集团有限公司为公司控股股东，本议案为关联交易，东软集团有限公司回避表决。

　　赞成股数323，344股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

　　2、关于销售产品或商品关联交易的议案

　　因东软集团有限公司为公司控股股东，本议案为关联交易，东软集团有限公司回避表决。

　　赞成股数323，344股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

　　(十)关于修改公司章程的议案

　　赞成股数169，877，529股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

　　(十一)关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　赞成股数169，877，529股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

　　(十二)关于修改《董事会议事规则》议案

　　赞成股数169，877，529股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

　　(十三)关于修改《监事会议事规则》议案

　　赞成股数169，877，529股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

　　上述每项议案的详细内容请参见2005年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和交易所网站http：//www.sse.com.cn的公告。

　　三、律师见证情况

　　辽宁成功金盟律师事务所张俊律师为公司本次股东大会出具了法律意见书。法律意见如下：公司本次2004年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳东软软件股份有限公司章程》的规定。本次股东大会审议、表决的议案以出席会议的股东所持表决票通过议案所需数的表决结果得以通过。本次股东大会对议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳东软软件股份有限公司章程》等相关规定。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　沈阳东软软件股份有限公司

　　二○○五年五月二十日（来源：上海证券报）