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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
辽宁成大股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月20日在大连成大大厦26楼会议室召开。本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持。出席会议的股东及股东委托代理人共14人，代表股份总数242，570，838股，占公司总股本48.67%。其中非流通股股东及股东委托代理人5人，代表股份240，910，300股，占公司股份总数的48.33%；流通股股东及股东委托代理人9人，代表股份1，660，538股，占公司股份总数的0.34%。公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，辽宁文柳山律师事务所张开胜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议审议并采取逐项投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过董事会工作报告。
同意242，570，838股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中非流通股股东同意240，910，300股，占与会非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1，660，538股，占与会流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过监事会工作报告。
同意242，570，838股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中非流通股股东同意240，910，300股，占与会非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1，660，538股，占与会流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过公司2004年财务决算方案。
同意242，570，838股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中非流通股股东同意240，910，300股，占与会非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1，660，538股，占与会流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
经辽宁天健会计师事务所有限公司审计确认，母公司2004年度实现净利润60，236，673.75元，按10%比例提取法定公积金6，023，667.38元，按10%比例提取法定公益金6，023，667.38元，当年实现可供股东分配利润48，189，338.99元，加上年初未分配利润91，236，752.62元，扣除2004年派发现金红利27，691，560.00元，本年末实际可供股东分配利润111，734，531.61元。
以2004年末总股本498，448，080股为基数，向全体股东每10股派发现金0.50元(含税)，共计派发现金24，922，404.00元，尚余未分配利润87，723，152.70元，结转以后年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
同意242，570，838股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中非流通股股东同意240，910，300股，占与会非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1，660，538股，占与会流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过关于修改公司章程的议案。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
同意242，570，838股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中非流通股股东同意240，910，300股，占与会非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1，660，538股，占与会流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
同意242，570，838股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中非流通股股东同意240，910，300股，占与会非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1，660，538股，占与会流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过《董事会议事规则》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
同意242，570，838股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中非流通股股东同意240，910，300股，占与会非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1，660，538股，占与会流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过《监事会议事规则》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
同意242，570，838股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中非流通股股东同意240，910，300股，占与会非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1，660，538股，占与会流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议通过关于为子公司提供融资额度的议案。
辽宁成大实业有限公司(以下简称“实业公司”)、辽宁成大丝绸进出口有限公司(以下简称“丝绸公司”)、辽宁成大广润进出口有限公司(以下简称“广润公司”)、辽宁成大嘉润进出口有限公司(以下简称“嘉润公司”)和辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司(以下简称“成大三霖”)是我公司的控股子公司，我公司分别持有其85%、66%、67%、62.5%、60%的股权。鉴于子公司发展的需要及其所经营产品的市场前景，公司为上述子公司提供融资额度(见下表)。此融资额度主要用于子公司的进口开证、押汇及少量的流动资金贷款。
同意242，570，838股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中非流通股股东同意240，910，300股，占与会非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1，660，538股，占与会流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。
10、审议通过关于向银行申请授信额度的议案。
公司2005年经营规模预计将不断增长，公司对贸易融资及短期流动资金的需求加大，为保证公司经营正常进行，公司向部分银行申请综合授信额度，总额不超过人民币28亿元。
同意242，570，838股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中非流通股股东同意240，910，300股，占与会非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1，660，538股，占与会流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。
11、审议通过关于聘请会计师事务所的议案。
聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。财务审计费用为人民币90万元。
同意242，570，838股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中非流通股股东同意240，910，300股，占与会非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1，660，538股，占与会流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。
12、审议通过关于增补董事的议案。
选举徐茂谦先生为公司第四届董事会董事，任期至2006年4月。
同意242，570，838股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中非流通股股东同意240，910，300股，占与会非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1，660，538股，占与会流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。
13、审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
公司根据募集资金的实际使用状况，放弃对合作组建大连百安居仓储式装饰建材连锁超市项目的投资。
同意242，570，838股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中非流通股股东同意240，910，300股，占与会非流通股股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1，660，538股，占与会流通股股份的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
辽宁文柳山律师事务所张开胜律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于辽宁成大股份有限公司二○○四年度股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。”
四、备查文件
1、召开本次股东大会的通知公告；
2、由出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录；
4、律师出具的《关于辽宁成大股份有限公司二○○四年度股东大会的法律意见书》。
此公告。
辽宁成大股份有限公司
2005年5月20日（来源：上海证券报）
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