西藏圣地股份有限公司关于延期召开2004年年度股东大会公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　由于公司主要高管人员公出，根据公司实际情况，董事会决定将原定于2005年5月30日召开的公司2004年度股东大会延期至2005年6月6日(星期一)上午10：30，会议登记时间、股权登记日和会议的其他事项不变，详细内容请见2005年4月30日的《中国证券报》和《上海 证券报》登载的公司相关公告。

　　特此公告

　　西藏圣地股份有限公司董事会

　　二00五年五月二十日（来源：上海证券报）