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天津环球磁卡股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月20日上午9：00在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长姜肃敌先生主持，董事会、监事会成员列席了大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份225654029股，占公司总股本551659203股的40.90%，其中非流通股股东(股东授权代理人)2名，代表股份数为220057575股，占参会有表决权股份的97.52%、流通股股东(股东授权代理人)7名，代表股份数为5596454股，占参会有表决权股份的2.48%。
会议对各项议案逐一审议并以记名投票表决的方式，通过了如下决议：
一、审议通过了公司2004年度报告及摘要。表决结果如下：
同意票225654029股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会有表决权股份的100%。
二、审议通过了公司2004年度董事会工作报告。表决结果如下：
同意票225654029股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会有表决权股份的100%。
三、审议通过了公司2004年度监事会工作报告。表决结果如下：
同意票225654029股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会有表决权股份的100%。
四、审议通过了公司2004年度财务决算报告。表决结果如下：
同意票225654029股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会有表决权股份的100%。
五、审议通过了公司2004年度利润分配预案。
依据上海万隆会计师事务所有限公司对公司2004年度的财务审计结果，2004年度公司实现净利润37，135，497.58元，2004年年初未分配利润为-201，566，417.20元，2004年度实施公积金弥补亏损方案，以任意盈余公积7，682，732.99元、法定盈余公积46，811，001.90元和资本公积148，146，427.59元弥补累计亏损，2004年末提取法定盈余公积3，407，348.90元，提取法定公益金1，703，674.45元，期末未分配利润为33，098，219.51元。
为进一步壮大公司规模，加速企业发展，缓解资金紧张的压力，集中资金用于公司生产经营，实现公司长期、持续的发展目标。公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。
公司未分配利润的用途和使用计划：缓解资金紧张压力，购买原材料和工业园建设。
表决结果如下：
同意票225654029股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会有表决权股份的100%。
六、审议通过了关于续聘公司财务审计机构的议案。
鉴于上海万隆会计师事务所有限公司执业水平较高，提议继续聘请上海万隆会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，审计费用为60万元。
表决结果如下：
同意票225654029股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会有表决权股份的100%。
七、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。表决结果如下：
同意票225654029股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会有表决权股份的100%。
八、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。表决结果如下：
同意票225654029股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会有表决权股份的100%。
九、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。表决结果如下：
同意票225654029股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会有表决权股份的100%。
十、审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案。表决结果如下：
同意票225654029股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会有表决权股份的100%。
十一、审议通过了关于制定《累积投票制实施细则》的议案。表决结果如下：
同意票225654029股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会有表决权股份的100%。
十二、审议通过了关于制定《征集投票权实施细则》的议案。表决结果如下：
同意票225654029股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会有表决权股份的100%。
本次股东大会经誉丰律师事务所孙学亮律师和庞世耀律师见证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。
备查文件目录：
1、经董事签字确认的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2005年5月20日（来源：上海证券报）
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