|
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司2004年年度股东大会召开基本情况
会议时间：2005年6月24日(星期五)下午1：30
会议地点：上海世博会议大酒店(上海市虹桥路2106号)
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场会议
股权登记日：2005年6月15日
会议登记时间：2005年6月17日
二、会议审议事项
1、公司2004年度董事会工作报告
2、公司2004年度监事会工作报告
3、公司2004年度财务决算报告
4、公司2004年度利润分配预案
5、公司以资本公积金转增股本的议案
6、关于经营者薪酬标准的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
9、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
10、关于修改《公司募集资金管理办法》的议案
11、关于更换公司部分监事会成员的议案
12、关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构及提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
(上述议案已经公司于2005年4月28日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，决议公告刊登在2005年4月30日《上海证券报》)
三、会议出席对象
1、股权登记日为2005年6月15日，截至该日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权参加股东大会。股东本人不能出席本次会议的，可以委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件)，该股东代理人可以不是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法
1、登记时间：2005年6月17日，上午9：00-11：30，下午1： 00？4：00
2、登记地点：上海市隆昌路609号公司二楼会议室
3、登记方式：
(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：王东亮、马政尉
电 话：(021)65201818-4018
传 真：(021)65432001
2、会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
3、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》(沪重组办［2002］001号)有关规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席参加股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。
华联超市股份有限公司
二○○五年五月二十日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席华联超市股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：（来源：上海证券报）
| 
