三友化工(600409)股东大会决议公告

　　唐山三友化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年5月19日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2004年12月31日总股本35000万股为基数，每10股转增2股派1.50元(含税)。

　　二、续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

　　三、通过变更公司部分独立董事的议案。

　　四、同意为控股子公司唐山氯碱有限责任公司提供总额不超过3.4亿元的银行贷款担保。

　　五、通过公司与保定天威保变(资讯 行情 论坛)电气股份有限公司签订互保协议的议案。

　　六、通过关于投资设立公司建设热电扩建项目的议案：公司与控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司、唐山宏达投资有限公司共同投资热电扩建项目。项目公司初定注册资本2亿元，其中公司拟出资1.2亿元，占60%。

　　七、通过公司2005年日常关联交易预计情况的议案：公司2005年日常关联交易预计金额为57013.63万元。

　　八、通过修改公司章程的议案。