龙建股份(600853)召开股东大会的公告

　　龙建路桥股份有限公司于2005年5月18日召开四届三十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、通过公司董、监事会关于换届提名董、监事及独立董事候选人的议案。

　　三、通过改聘利安达?信隆会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

　　四、通过关于向交通银行哈尔滨分行申请银行贷款续贷的议案：公司在交通银行哈尔滨分行营业部的10000万元流动资金贷款即将到期，同意公司偿还1000万元后，对剩余9000万元以还旧贷新方式进行续贷，续贷期限一年。

　　董事会决定于2005年6月22日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。