伊利股份(600887)召开股东大会的公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2005年5月19日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、通过公司第四届董事会届满换届及提名公司第五届董、监事会董、监事及独立 董事候选人的提案。

　　三、通过续聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年6月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。