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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2005年5月19日召开三届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司(下称：世纪绿洲公司)股权的议案：公司的两个子公司-哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司与哈高科白天鹅药业集团有限公司与杜立新、徐洋、丛哲等三名自然人签订股权转让合同，收购其持有的世纪绿洲公
司全部股权，收购价格为人民币8294万元。其中哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司出资70%，哈高科白天鹅药业集团有限公司出资30%。
二、通过关于投资开发经纬十一道街项目的议案：哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司与哈高科白天鹅药业集团有限公司完成对世纪绿洲公司的收购后，通过世纪绿洲公司投资建设经纬十一道街项目。该项目投资总额预计为22000万元人民币，其中包括收购世纪绿洲公司股权的8294万元人民币。该项目占地面积19000平方米，总建筑面积60000平方米，投资期限为2005年6月至2006年10月。该项目收购及建设资金由哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司及哈高科白天鹅药业集团有限公司自筹解决。
董事会决定于2005年6月20日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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