外运发展(600270)股东大会决议公告

　　中外运空运发展股份有限公司于2005年5月19日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配的方案：以2004年末股本总额823165200股为基数，每1 0股送1股派2元(含税)。

　　三、续聘北京信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2005年的年度审计工作。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案。