山东海龙召开2004年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海龙(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度股东大会定于2005年6月22日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票与网络表决相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议召开时间：2005年6月22日上午9：00，会议时间预定半天；

　　3、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室。

　　地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司董事会2004年度工作报告；

　　2、审议公司监事会2004年度工作报告；

　　3、审议公司2004年度财务决算报告；

　　4、审议公司2004年度利润分配和公积金转增股本方案；

　　5、审议关于对山东博莱特化纤有限责任公司增加投资的议案；

　　6、审议关于对潍坊康富特非织造材料有限公司增加投资的议案(相关公告及详细内容见2004年12月30日《证券时报》、《中国证券报》的《山东海龙股份有限公司对外投资公告》)；

　　7、审议公司董事、监事年度薪酬(津贴)的议案；

　　8、审议修改《公司章程》部分条款的议案；

　　9、审议关于增选任国威先生为公司董事的议案；

　　10、审议关于增选刘俊峰先生为公司独立董事的议案；

　　11、审议修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。

　　以上提案详见2005年4月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》的《山东海龙股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》。

　　三、出席会议人员

　　1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、截止2005年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记手续：

　　凡参加本次会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续。

　　2、登记地点：山东海龙股份有限公司证券部

　　3、登记时间：2005年6月21日8：00？17：00

　　4、联系方式：

　　联系人： 陈树广 马现华

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　五、参与网络投票的股东的身份认证及投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体程序

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书方式进行身份认证；

　　申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：//wltp.cninfo.com.cn上的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需通过交易系统激活成功后的第二日方可使用；

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、投资者进行投票时间

　　本次股东大会网络投票起止时间为2005年6月21日下午3：00至2005年6月22日下午3：00。若本次股东大会未在6月22日下午3：00之前结束，会议结束时间由现场会议主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。

　　六、其他事项

　　1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

　　2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

　　3、参与网络投票的股东请登陆网站http：//www.cninfo.com.cn，查询《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》；

　　4、网络投票系统出现异常情况的处理方式：股东在网络投票期间，若网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二OO五年五月十九日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)作为本人/本单位的代理人出席山东海龙股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人姓名：受委托人身份证号：

　　委托日期：委托人签字(盖章)：

　　年 月 日（来源：上海证券报）