华夏银行2004年度股东大会决议公告

　　一、会议召开及议案审议情况

　　华夏银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月19日在北京民族饭店11层会议厅召开，刘海燕董事长主持会议。部分董事、监事及高级管理层成员出席了会议。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17名，全部为非流通股股东，代表股份总数共计2，581，209，600股，占总股份的61.4574%，符合《公司法》和《华夏银行股 份有限公司章程》的规定。

　　会议审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

　　1、审议并通过《华夏银行股份有限公司2004年度财务决算报告》。

　　同意：2，581，209，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议并通过《华夏银行股份有限公司2005年度财务预算报告》。

　　同意：2，581，209，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议并通过《华夏银行股份有限公司2004年度利润分配的预案》。

　　同意：2，581，209，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、审议并通过《华夏银行股份有限公司董事会2004年工作报告和2005年工作安排》。

　　同意：2，581，209，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权：10股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会2004年工作报告和2005年工作安排》。

　　同意：2，581，209，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6、审议并通过《关于聘请2005年度会计师事务所及其报酬的议案》。

　　同意：2，581，209，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　7、审议并通过《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》。

　　同意：2，581，209，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　8、审议并通过《关于监事会对监事的评价和外部监事相互评价结果的报告》。

　　同意：2，581，209，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　9、审议并通过《关于调整华夏银行股份有限公司董事的议案》。

　　同意：2，569，209，600股，占出席会议有表决权股份总数的99.5351%；反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权：12，000，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.4649%。

　　10、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司董、监事津贴制度〉的议案》。

　　同意：2，557，209，600股，占出席会议有表决权股份总数的99.0702%；反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权：24，000，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.9298%。

　　11、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司前次募集资金使用情况的说明》。

　　同意：2，581，209，600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　12、审议并通过《关于修改〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

　　同意：2，221，209，600股，占出席会议有表决权股份总数的86.0531%；反对：360，000，000股，占出席会议有表决权股份总数的13.9469%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　二、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市共和律师事务所邢冬梅律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的提案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定。本次会议及其所通过的有关决议均为合法有效。

　　三、备查文件

　　1、经到会董事签字确认的股东大会决议

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书

　　特此公告

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2005年5月20日（来源：上海证券报）