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(一)召开时间：2005年6月20日上午9时
(二)召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室
(三)参加人员：公司董事、监事、高级管理人员及截止2005年6月13日，上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人。
(四)审议议题：
1、审议关于收购黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司股权的议案；
2、审议关于投资开发经纬十一道街项目的议案。
(五)会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东，请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理；异地股东可以通过信函或传真方式办理。
2、登记时间：2005年6月17日(上午9：00？11：00，下午2：00？5：00)
3、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司综合办公室。
4、其他事项：
公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
邮政编码：150078
联 系 人：王江风
联系电话：0451？84348052
传 真：0451？84348052
与会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
附：授权委托书
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会
2005年5月19日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
委托人身份证号码：受委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托日期：
委托人股东账户：（来源：上海证券报）
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