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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川长江包装控股股份有限公司于2005年5月19日在公司第二会议室召开了第五届监事会第三次会议，会议由监事会主席魏业延主持。会议应到监事五名，实到监事五名，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监事审议，一致决议通过如下事项：
一、审议通过了《监事会工作报告》
二、审议通过了《修改公司监事会议事规则并作为公司章程附件的议案》(具体内容见附件)
特此公告
四川长江包装控股股份有限公司
监 事 会
2005年5月19日
附件
关于修改《公司监事会议事规则》
并作为《公司章程》附件的议案
为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订)以及有关法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司监事会议事规则》进行补充和修改，并作为《公司章程》附件。具体修改内容如下：
一、修改《公司监事会议事规则》第十三条
原为：
公司审计处受监事会领导，认真执行审计工作制度，并履行监事会常设办公室职责。
现改为：
监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
二、在《公司监事会议事规则》第十五条后面增加：
第十六条 本规则作为《公司章程》附件，由监事会拟订，股东大会批准。
第十七条 本规则解释权为公司监事会，未尽事宜按《公司章程》执行。
四川长江包装控股股份有限公司
监 事 会
2005年5月19日（来源：上海证券报）
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