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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2005年5月19日上午9时在本公司5楼会议室召开。会议通知于2005年5月9日以电话方式发出。公司应到董事7名，实到6名。独立董事胡家瑞女士因事未出席本次会议，委托独立董事王秉利先生代为行使表决
权。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨登瑞先生主持，全体监事列席了会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于收购黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司股权的议案；
本公司拟同意两个子公司？？？哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司与哈高科白天鹅药业集团有限公司共同投资8294万元收购杜立新、徐洋、丛哲等三名自然人持有的黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司全部股权。其中哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司出资70%，哈高科白天鹅药业集团有限公司出资30%。
黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司现存全部资产仅限于哈尔滨市道里区原车辆厂地区27-15号用地的土地使用权，即经纬十一道街房地产项目。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权0票；
二、审议通过了关于投资开发经纬十一道街项目的议案。
本公司拟同意两个子公司？？？哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司与哈高科白天鹅药业集团有限公司完成对黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司的收购后，通过黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司投资建设经纬十一道街项目。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权0票；
三、审议通过了关于召开2005年第二次临时股东大会的议案。
决定于2005年6月20日召开2005年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权0票。
以上第一项、第二项议案，需提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会
2005年5月19日（来源：上海证券报）
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