|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提议的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
中外运空运发展股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月19日上午9点在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦1612会议室以现场方式召开。受董事长委托，本次会议由副董事长刘学德先生主持。到会股东及股东代表共6人，共持615，293，200股，占公司股份总数的74.747%。其中非流通股股东：中国外运股份有限公司、中国机械进出口(集团)总公司、北京首都旅游股份有限公司、北京农工商总公司、北京海诚电讯有限公司的授权代表5人，代表股份615，265，200股，占公司股份总额的74.744%。流通股股东共1人，持有股份28，000股，占公司股份总额的0.003%。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
1、会议审议并投票表决通过了《关于审议<2004年度董事会工作报告>的议案》。
同意615，293，200股，占有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意615，265，200股，占出席会议的非流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意28，000股，占出席会议的流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、会议审议并投票表决通过了《关于审议<2004年度监事会工作报告>的议案》
同意615，293，200股，占有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意615，265，200股，占出席会议的非流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意28，000股，占出席会议的流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、会议审议并投票表决通过了《关于审议<2004年度财务决算报告>的议案》。
同意615，293，200股，占有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意615，265，200股，占出席会议的非流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意28，000股，占出席会议的流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、会议审议并投票表决通过了《关于审议公司<2004年年度报告及年度报告摘要>的议案》。
同意615，293，200股，占有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意615，265，200股，占出席会议的非流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意28，000股，占出席会议的流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、会议审议并投票表决通过了《关于审议2004年度利润分配的预案》，公司以2004年末股本总额823，165，200股为基数，每10股送红股1股，每10股派发现金2元(含税)。
同意615，293，200股，占有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意615，265，200股，占出席会议的非流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意28，000股，占出席会议的流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、会议审议并投票表决通过了《关于审议2005年度财务预算的议案》。
同意615，293，200股，占有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意615，265，200股，占出席会议的非流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意28，000股，占出席会议的流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、会议审议并投票表决通过了《关于续聘北京信永中和会计师事务所有限责任公司及支付其报酬的预案》，公司继续聘请信永中和会计师事务所担任本公司2005年的年度审计工作；根据《审计业务约定书》，公司就信永中和会计师事务所为公司完成的2004年年度审计工作支付约定的报酬共计人民币壹佰零伍万元整，外勤费用按实报实销处理。
同意615，293，200股，占有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意615，265，200股，占出席会议的非流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意28，000股，占出席会议的流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、会议审议并投票表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，修改后的公司章程披露在上海证券交易所网站(网址：www.sse.com.cn)。
同意615，293，200股，占有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意615，265，200股，占出席会议的非流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意28，000股，占出席会议的流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、会议审议并投票表决通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，修改后的股东大会议事规则披露在上海证券交易所网站(网址：www.sse.com.cn)。
同意615，293，200股，占有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意615，265，200股，占出席会议的非流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意28，000股，占出席会议的流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、会议审议并投票表决通过了《关于修改〈公司信息披露制度〉的议案》，修改后的信息披露制度披露在上海证券交易所网站(网址：www.sse.com.cn)。
同意615，293，200股，占有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意615，265，200股，占出席会议的非流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意28，000股，占出席会议的流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
11、会议审议并投票表决通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》，修改后的董事会议事规则披露在上海证券交易所网站(网址：www.sse.com.cn)。
同意615，293，200股，占有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意615，265，200股，占出席会议的非流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意28，000股，占出席会议的流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
12、会议审议并投票表决通过了《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》，修改后的独立董事制度披露在上海证券交易所网站(网址：www.sse.com.cn)。
同意615，293，200股，占有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意615，265，200股，占出席会议的非流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意28，000股，占出席会议的流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
13、会议审议并投票表决通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》，修改后的监事会议事规则披露在上海证券交易所网站(网址：www.sse.com.cn)。
同意615，293，200股，占有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意615，265，200股，占出席会议的非流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意28，000股，占出席会议的流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
14、会议审议并投票表决通过了《关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案》，公司与公司最终控制人-中国对外贸易运输(集团)总公司、公司控股股东-中国外运股份有限公司2003年签署的《关于经常性关联交易的框架协议》的履行期限，按规定顺延至下一个年度股东大会。表决时，关联股东进行了回避。
同意36，143，200股，占有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意36，115，200股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意28，000股，占出席会议的流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
15、会议审议并投票表决通过了《关于独立董事2004年度述职报告的议案》
同意615，293，200股，占有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意615，265，200股，占出席会议的非流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意28，000股，占出席会议的流通股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师见证情况
本次会议经嘉博律师事务所范勇律师见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和公司《章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、中外运空运发展股份有限公司2004年度股东大会决议；
2、北京嘉博律师事务所法律意见书。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二○○五年五月二十日（来源：上海证券报）
| 
