厦门钨业第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门钨业(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2005年5月18日以通讯方式召开，会前公司董事会秘书处于2005年5月8日以传真方式通知了全体董事。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体董事审议并一致表决通过了《关于提高2005年度银行融资额度的议案》。2005年以来，由于钨精矿等主要原辅材料采购价格持续上涨且供应紧张，材料采购结算期缩短，公司流动资金占用大幅增加，第三届十二次董事会批准的2005年度银行融资额度35，000万元已无法满足经营需要，董事会同意公司将2005年度银行融资额度提高到70，000万元，并授权总裁在此额度内决定和签署融资合约，授权期间自2005年5月18日至2006年4月30日。

　　特此公告！

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2005年5月18日（来源：上海证券报）