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本公司董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会于2005年5月18日收到本公司股东--南京市国有资产经营(控股)有限公司发出的《关于更换部份董事并提交2004年度股东大会审议的临时提案》，董事会经审核，根据中国证监会证监公司字［2000］53号《上市公司股东大会规范
意见》第十二条规定，同意将此提案作为提交到2005年6月1日召开的公司2004年度股东大会审议的新增临时议案。
附《关于更换部份董事并提交2004年度股东大会审议的临时提案》
南京新街口百货商店股份有限公司董事会：
根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，作为持股24.49%的国有股股东，我公司提出更换部分董事的临时提案，提请公司董事会审核并交2005年6月1日召开的2004年度股东大会表决。提案内容如下：
鉴于汪沛俊先生、周发亮先生、夏淑萍女士三位董事提出辞呈，为完善公司治理结构，保证公司持续稳定发展，特提名傅敦汛先生、蒋伏心先生、李薇女士三人为公司董事候选人，候选人简历附后。
提案人：南京市国有资产经营(控股)有限公司
2005年5月18日
附件：傅敦汛先生、蒋伏心先生、李薇小姐简历
傅敦汛先生：51岁，研究生，高级经济师，历任本公司家用电器商品部经理，公司总经理助理，公司副总经理兼芜湖南京新百大厦总经理，现任公司总经理，持有本公司股票12227股。
蒋伏心先生：49岁，历任南京师范大学政教系教师、副主任、副教授；现任南京师范大学经济贸易系主任、教授、博士生导师，南京师范大学校务委员会委员、学术委员会委员，持有本公司股票0股。
李薇，女，26岁，大学学历，法学学士学位，曾在南京证券投资银行一部工作，现任南京市国有资产投资管理控股(集团)公司投资管理部高级项目经理，持有本公司股票0股。
南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2005年5月18日（来源：上海证券报）
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