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大恒新纪元科技股份有限公司于2005年5月16日召开二届十六次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事会换届选举并提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过关于转让公司所持北京中关村科学城建设股份有限公司5000万股权的议案：公司经股东大会批准，2001年9月更改招股书定于投资天津佳佳汽车及配件销售中心的募股资金人民币3000万元投向，加上自有资金人民币2000万元，计投资人民币5000万元参股组建北京中关村科学城建设股份有限公司，持有该公司8.33%的股权。经测算，该项目最近几年产生较好投资收益的可能性仍然很小。因此，公司董事会批准以不低于初始投资值的价格转让该项股权；公司将收回的该笔募集资金用于置换公司此前两次以自有资金收购北京中科大洋科技发展股份有限公司21605697股股权，共计人民币44996489.5元(不足部分以自有资金补足)，剩余部分用于补充公司生产经营流动资金。2005年5月17日公司与重庆国际信托投资有限公司签署《股权转让协议》，重庆国际信托投资有限公司愿出资人民币5250万元，收购该项股权。
三、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月23日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。
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