美都控股(600175)召开股东大会的公告

　　一、通过提名新一届董事候选人的议案。

　　二、通过续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过关于以盈余公积弥补亏损的议案。

　　五、通过调整公司会计政策的议案。

　　六、通过关于转让宝华海景大酒店管理有限公司(下称：酒店公司)股权的议案：同日，公司与杭州鑫宝实业投资有限公司(下称：受让方)签署了《酒店公司股权转让协议》，以1700万元的转让价格，向受让方转让公司持有的酒店公司40%的股权。

　　七、通过关于收购宁国美都置业公司股权的议案。

　　八、通过关于湖州东园建设有限公司收购湖州市美都房地产开发有限公司物业的议案。

　　九、通过变更公司注册地址的议案：决定将公司注册地址变更为现公司办公地址：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼。

　　董事会决定于2005年6月20日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。