通化东宝(600867)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　六、通过公司日常经营关联交易情况及2005年发生额的议案。