海螺水泥(600585)股东大会决议公告

　　一、批准2004年度利润分配方案：按照截至2004年12月31日止的总股本125568万股为基数，每10股派人民币1.30元(含税)。

　　二、批准续聘中国及国际审计师的议案。

　　三、批准下列关于增加公司经营范围并对公司章程作相应修改的议案：其中公司经 营范围中增加“煤炭批发、零售”。

　　四、批准公司董、监事会成员调整的议案。