上风高科2004年度股东大会决议公告

　　1、审议通过《2004年度董事会工作报告》；

　　2、审议通过《2004年度监事会工作报告》；

　　3、审议通过《2004年度财务决算报告》；

　　4、审议通过《2004年度利润分配预案》；

　　5、审议通过《关于提名唐红霞、鲍仕陆为公司第四届监事会监事的议案》；

　　此外，会议听取了公司独立董事辛国金、罗建平、吴建南、张建琦所作的独立懂事2004年度履职报告。