深振业A(000006)股东大会决议公告

　　深振业(资讯 行情 论坛)Ａ股东大会于2005年5月18日召开，通过如下议案：（1）审议通过《2004年度董事会工作报告》；（2）审议通过《2004年度监事会工作报告》；（3）审议通过《2004年度财务决算报告》；（4）审议通过2004年度利润分配及分红方案；（5）审议通过2004年年度报告；（6）审议通过《关于修改公司章程的议案》；（7）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；（8）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；（9）审议通过《独立董事工作制度》；（10）审议通过《关于改选董事的议案》；（11）审 议通过《关于改选监事的议案》；（12）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；（13）审议通过《2004年度独立董事述职报告》。