内蒙宏峰第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　一、定于2005年6月19日上午9点30分在内蒙古赤峰市红山区黄金大厦公司会议室召开公司2004年度股东大会。

　　二、公司董事会提议：推荐张亚光等人为公司第六届董事会董事候选人，并决定将上述推荐董事候选人事项提交公司2004年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司章程修改议案》。