帝贤B2004年年度股东大会决议公告

　　1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；

　　2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；

　　3、审议通过了公司2004年年度财务审计报告；

　　4、审议通过了公司2004年年度报告和年度报告摘要；

　　5、审议通过了公司2004年度利润分配方案；

　　6、审议通过了修改《公司章程》的议案；

　　7、审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案；

　　8、审议通过了董事(监事)及高管人员报酬的议案；

　　9、审议通过了改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司和香港陈叶冯会计师事务所有限公司为公司2004年度会计师事务所的议案；

　　10、审议通过了续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司和香港陈叶冯会计师事务所有限公司为公司2005年度会计师事务所的议案。