吉林敖东第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林敖东(资讯 行情 论坛)药业集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第一次会议的会议通知于2005年5月18日股东大会结束后发出，吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第一次会议于2005年5月18日上午在本公司三楼会议室以现场 方式召开，会议由李秀林先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议。经与会董事认真审议和表决，以9票同意、0票反对的结果一致通过了下列议案：

　　一、选举李秀林先生为公司董事长。(简历见2005年4月15日《证券时报》、《上海证券报》)

　　二、选举朱雁先生为公司副董事长。(简历见2005年4月15日《证券时报》、《上海证券报》)

　　三、选举李利平先生为董事会执行董事。(简历见2005年4月15日《证券时报》、《上海证券报》)

　　四、根据董事长提名，聘任朱雁先生为公司总经理。(简历见2005年4月15日《证券时报》、《上海证券报》)

　　五、根据董事长提名，聘任陈永丰先生为公司董事会秘书。(简历见2005年4月15日《证券时报》、《上海证券报》)

　　六、根据总经理提名，聘任杨凯先生为公司财务总监。(简历见2005年4月15日《证券时报》、《上海证券报》)

　　七、审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案。

　　公司董事会拟设立以下专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资委员会。

　　战略委员会主任：朱 雁

　　成员：郭淑芹、李利平

　　审计委员会主任：吕桂霞(独立董事)

　　成员：郭淑芹、杨 凯

　　提名委员会主任：王秀宏(独立董事)

　　成员：姜昌植(独立董事)、吕桂霞(独立董事)

　　薪酬与考核委员会主任：姜昌植(独立董事)

　　成员：王秀宏(独立董事)、陈永丰

　　投资委员会主任：李利平

　　成员：陈永丰、杨 凯

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　二○○五年五月十八日（来源：上海证券报）