鲁泰纺织股份有限公司四届十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2005年5月12日以传真、电子邮件方式发出；会议于2005年5月18日上午9：30在公司会议室召开，采用现场和通讯两种表决方式；本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中8位董事出席了现场会议 ，分别为刘石祯、刘子斌、王方水、苏化生、藤原英利、秦桂玲、独立董事周志济、洪晓斌；3位独立董事、3位董事采用传真方式表决，分别为独立董事王永贵、游石松、吴育华、董事许植楠、陈锐谋、孙志刚。公司3名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

　　1、本次会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度境内外审计机构的议案。

　　2、本次会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2004年度股东大会的议案。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2005年5月19日（来源：上海证券报）