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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
北京同仁堂股份有限公司二零零四年度股东大会于2005年5月18日在本公司亦庄生产基地会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计15人，代表股份255，018，497股，占公司总股本361，684，915股的70.51%，其中社会公众股东及股东代表15人(其中一名流通股股东同时作为非流通股股东的受托人出席会议)，代表股份22，835，172股，占公司总股本的6.31%，占公司流通股本的17.63%，非流通股股东代表1人，代表股份232，183，325股，占公司总股本的64.19%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长殷顺海先生主持，以书面记名方式对所有议案逐项进行了表决。
二、议案审议情况
1、2004年度财务决算报告
2、2004年度利润分配预案
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2004年本公司实现净利润286，780，097.26元，按10%提取法定盈余公积金40，007，576.71元(含子公司提取额)，提取5%法定公益金20，015，556.48元(含子公司提取额)，提取免税基金9，960，635.33元(子公司提取额)，加年初未分配利润462，122，478.63元，减去2003年利润分配已向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)共计99，539，979.9元，2004年度可供股东分配利润为579，378，827.47元。公司以2004年末总股本361，684，915股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。
关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，实施具体日期另行公告。
3、2004年度资本公积金转增股本的议案
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2004年本公司实现净利润286，780，097.26元，按10%提取法定盈余公积金40，007，576.71元(含子公司提取额)，提取5%法定公益金20，015，556.48元(含子公司提取额)，提取免税基金9，960，635.33元(子公司提取额)，加年初未分配利润462，122，478.63元，减去2003年利润分配已向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)共计99，539，979.9元，2004年度可供股东分配利润为579，378，827.47元。截止2004年12月31日，公司资本公积金为880，600，929.19元。公司以2004年12月31日总股本361，684，915股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每10股转增2股，共转增72，336，983股。
实施公积金转增股本的具体事宜，全权委托董事会办理，实施具体日期另行公告。
4、2004年度董事会工作报告
5、2004年度监事会工作报告
6、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7、公司采购框架性协议及预计年发生额度的议案
该项议案为关联交易，公司关联股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司回避表决。
8、修改《公司章程》的议案
该项议案以特别决议作出表决。
9、《股东大会议事规则》修正案
10、《董事会议事规则》修正案
11、《监事会议事规则》修正案
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀律师进行现场见证，并出具了法律意见书。张圣怀律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
备查文件：
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
二零零五年五月十八日（来源：上海证券报）
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