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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议通知于2005年5月7日发出，会议一致通过审议议案。
南京中央商场股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第一次会
议于2005年5月18日下午在南京市白下区中山南路79号本公司营业大楼8楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，列席会议监事应到5名，实到5名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由胡晓军先生主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案；
公司第五届董事会选举胡晓军先生为董事长；选举廖建生先生、颜迪明先生为副董事长(任期三年，同第五届董事会任期)。
二、审议通过聘任公司总经理的议案；
公司第五届董事会聘任廖建生先生为公司总经理(任期三年，同第五届董事会任期)。
三、审议通过聘任公司董事会秘书的议案；
公司第五届董事会聘任杨学萍女士为公司第五届董事会秘书(任期三年，同第五届董事会任期)。
四、审议通过聘任公司高级管理人员的议案。
公司第五届董事会聘任阎永平先生为公司常务副总经理；聘任杨学萍女士为公司财务总监；聘任龚秀华女士、王钧先生、赵新国先生、王大伦先生、胡锦春先生、梁叔宝先生为公司副总经理(任期三年，同第五届董事会任期)。
人员简历附后，特此公告。
南京中央商场股份有限公司第五届董事会
二OO五年五月十八日
人员简历：
胡晓军，男，1957年8月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任南京新街口百货商店副总经济师、南京太平商场第一副总经理、南京中央商场股份有限公司第二总经理、南京交家电(集团)公司总经理、南京中央商场股份有限公司总经理、副董事长、董事长，现任南京中央商场股份有限公司第五届董事会董事。
廖建生，男，1950年9月生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任南京人民商场劳资科副科长、电讯部党支部书记、南京中央商场股份有限公司副总经理、南京商厦股份有限公司第二总经理、南京商厦股份有限公司董事长、总经理职务，南京中央商场股份有限公司副董事长、总经理，现任南京中央商场股份有限公司第五届董事会董事。
颜迪明，男，1953年10月生，中共党员，工商管理硕士学位，高级政工师、高级经济师。曾任南京市委办公厅综合处正科级秘书、南京市纪委办公室副主任、南京市纪委办公厅副主任、南京市山西路百货大楼党委书记、南京中央商场股份有限公司副董事长、党委书记，现任南京中央商场股份有限公司第五届董事会董事、党委书记。
阎永平，男，1954年8月生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任南京市人民商场服装部经理、南京中央商场股份有限公司总经理助理、副总经理，南京中央商场股份有限公司董事、常务副总经理；现任南京中央商场股份有限公司第五届董事会董事。
杨学萍，女，1965年1月生，中共党员，大专学历，审计师、会计师。曾任南京市商业局审计处副处长、南京中央集团有限责任公司财务总监、南京中央商场股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，现任南京中央商场股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。
龚秀华，女，1951年9月出生，中共党员，大专，高级政工师。曾任南京中央商场股份有限公司党委副书记、副总经理。
王钧，男，1952年9月出生，中共党员，大专，高级经济师。曾任南京中央商场股份有限公司总经理助理、副总经理、南京中央百货连锁有限公司总经理。
赵新国，男，1950年1月出生，中共党员，大专，助理经济师。曾任南京山西路百货大楼副总经理、南京中央商场股份有限公司副总经理。
王大伦，男，1957年6月出生，中共党员，本科。曾任南京中央商场股份有限公司总经理助理、副总经理、南京中商房产开发有限公司总经理。
胡锦春，男，1963年4月出生，汉族，中共党员，本科，高级政工师，曾任南京中央商场股份有限公司宣传部副部长、部长、董事长办公室主任、副总经理。
梁叔宝，男，1954年7月出生，汉族，中共党员，大专，曾任南京中央商场股份有限公司业务部部长、鞋帽商场、精品服饰商场经理。
股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临2005--012
南京中央商场股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
南京中央商场股份有限公司第五届监事会第一次会议于2005年5月18日下午在南京市白下区中山南路79号本公司营业大楼8楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过并作出如下决议：
一、审议通过选举公司第五届监事会主席的议案。
公司第五届监事会选举张仁富先生为公司第五届监事会主席(任期三年，同第五届监事会任期)。
公司第二十届七次职工代表大会，选举罗凌女士、王锦秋女士以职工代表身份出任公司第五届监事会职工代表监事。
特此公告
附监事会主席、职工代表监事简历。
南京中央商场股份有限公司监事会
二○○五年五月十八日
张仁富，男，1950年12月生，中共党员，大专，高级政工师，曾任解放军六十军一七八师政治部连职干事、营副教导员，南京军区外训大队政治处副主任，陆军指挥学院学员队副团职队长、正团职政委、南京中央商场股份有限公司第三届监事会主席、第四届监事会主席，现任南京中央商场股份有限公司纪委书记、党委副书记、第五届监事会监事。
罗凌，女，1971年5月生，本科，会计师，中国注册会计师协会个人会员，曾任公司第四届监事会职工代表监事，现任公司财务部部长助理。
王锦秋，女，1963年11月生，中共党员，本科，助理政工师，曾任公司家电商场干事、公司工会干事、第四届监事会职工代表监会，现任公司工会副主席。（来源：上海证券报）
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