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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。提交股东大会的议案均已获得本次股东大会的审议通过。
上海振华港口机械(集团)股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月18日下午在公司205会议室召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共71名，代表股份数为606891647股，占公司股份总数的59.0775%，其中流通股A股股东及股东委托代理人共32名，代表股份数
为49827241股，占A股股总股份的比例为17.1652%，流通股B股股东及股东委托代理人共36名，代表股份数为40064406股，占B股总股份的比例为18.2110%；参加表决的流通股股东共68名，代表股份数为89891647股，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由刘怀远董事长主持，会议采取记名投票表决方式表决，本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。
大会审议的各项议案为：
一、审议通过了2004年度董事会工作报告
二、审议通过了2004年度监事会工作报告
三、审议通过了2004年度财务决算报告
四、审议通过了2004年年度报告正文及年报摘要
五、审议通过了《公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司2004年度按中国会计准则编制合并报表实现净利润456，907，889元人民币，母公司实现净利润458，019，435元人民币，按国际会计准则编制合并报表实现净利润427，425，415元，母公司实现净利润428，536，961元人民币。公司章程规定，可供利润分配按较低数选择，2004年母公司净利润458，019，435元人民币，提取10%公积金45，801，943元，提取10%公益金45，801，943元，提取45%任意公积金206，108，745元，剩余可分配利润159，198，258元，加年初未分配利润2，768，309元，累积可分配利润161，963，567元。
2004年利润分配及资本公积转增股本议案如下：
1.按公司2004年12月31日总股本102，728万股为基数，每10股派发现金红利1.20元人民币(含税)，合计分配现金红利123，273，600元，节余未分配利润38，689，967元转入下年度分配。
2.按公司2004年12月31日总股本102，728万股为基数，利用资本公积转增股本每10股转增5股。因资本公积转增引起股本变化，由公司董事会办理相关事宜。
六、2005年继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为境内审计会计师及聘用普华永道中国有限公司为境外审计会计师的议案。
1、2005年继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为境内审计会计师。
2、2005年继续聘用普华永道中国有限公司为境外审计会计师
3、关于修改公司章程的议案
授权董事会办理因章程变更引起的相关工商登记变更手续。
本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所钱大治律师到会见证并出具《2004年度股东大会的法律意见书》，认为：公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程的规定》；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；表决程序符合相关规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
特此公告
上海振华港口机械(集团)股份有限公司
2005年5月19日（来源：上海证券报）
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