|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连美罗药业股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月18日上午9点在大连美罗大酒店四楼会议室召开。出席会议的股东代理人共5人，代表股份75，000，000股，占公司股份总数的65.22%，没有流通股东参加本次会议。符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董
事长张成海先生主持。
大会审议了列入股东大会会议议程的各项议题并进行了表决，形成决议如下：
一、《公司2004年度董事会工作报告》
同意7500万股，占出席会议股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
二、《公司2004年度监事会工作报告》
同意7500万股，占出席会议股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
三、《公司2004年度报告及摘要》
同意7500万股，占出席会议股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
四、《公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》
同意7500万股，占出席会议股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
五、《公司2004年度利润分配预案》
同意7500万股，占出席会议股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
经北京天华会计师事务所审计，报告期内公司实现净利润12，159，456.88元，提取10%法定盈余公积金1，037，960.93元，提取5%法定公益金518，980.46元，本年度可供股东分配的利润为10，602，515.49元，加上上年未分配利润60，044，224.74元后，累积可供股东分配利润70，646，740.23元。公司董事会决定公司2004年的利润分配预案为：不分红不转增股本。
六、《公司章程修正案》
同意7500万股，占出席会议股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
七、《公司股东大会议事规则修正案》
同意7500万股，占出席会议股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
八、《公司董事会议事规则修正案》
同意7500万股，占出席会议股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
九、《公司关联交易实施细则修正案》
同意7500万股，占出席会议股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
十、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意7500万股，占出席会议股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
公司股东大会续聘北京天华会计师事务所为公司审计机构，承担本公司2005年度会计报表审计工作。
本次股东大会经辽宁华夏律师事务所律师杨军见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
备查文件：
1、参会董事和记录人签字确认的股东大会决议，会议记录；
2、辽宁华夏律师事务所出具的法律意见书。
大连美罗药业股份有限公司
二OO五年五月十八日（来源：上海证券报）
| 
