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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)于2005年5月18日(星期三)上午9：00时整在中国江苏南京市石鼓路69号(江苏交通大厦)召开了二○○四年年度股东周年大会(“股东大会”)，出席本公司股东大会的股东及股东授权委托代表人有13人，出席本公司股东大会
的股东及股东授权委托代表人所代表的有表决权的股份数目为4，597，384，043股，占本公司总股本的91.2587%，其中非流通股的股份数目为3，384，719，600股，流通股的股份数目为1，212，664，443股，符合本公司章程有关召开股东大会的法定股数。股东大会由公司董事长沈长全先生主持。
经股东大会审议通过以下议案：
注1：经德勤华永会计师事务所有限公司和德勤？关黄陈方会计师行审计：按中国会计准则，本集团2004年度共实现净利润人民币826，724，975元。按香港会计准则，除税后溢利约为人民币997，139，000元。根据中国财政部有关规定和《公司章程》，当按中华人民共和国会计准则和按香港会计准则审计，利润有差异时，以低者为准。提取税后盈利的10%为法定公积金，总额为人民币106，108，330元(包括本公司及其附属公司)；提取税后盈利的5%为法定公益金，总额为人民币53，054，165元(包括本公司及其附属公司)；加上年初未分配利润人民币547，036，108元，本次可供分配的利润合计人民币1，214，598，588元。
注2：公司章程修改见公司2005年4月25日江苏宁沪高速公路股份有限公司2004年度股东周年大会补充通知。
公司的核数师德勤？关黄陈方会计师行为本次股东大会有关决议案点票的监察员。
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证，并出具了法律意见书。基于上述事实，居建平律师经验证认为，本公司本次股东大会的召集召开程序、出席大会的人员资格及其表决程序合法有效。
洪银兴先生自本股东大会日起退任，董事会对洪银兴先生在任期间对公司做出的贡献表示感谢。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二零零五年五月十八日（来源：上海证券报）
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