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本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金龙汽车股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年5月18日在本公司会议室召开，会议由叶天捷董事长召集并主持，会议通知于2005年5月11日以书面形式发出。会议应到董事9人，实到董事8人，陈金才董事委托叶天捷董事代为出席并表决。公司监事及公司
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议题均以9票同意，0票反对，0票弃权通过，决议如下：
一、与会董事选举叶天捷先生为公司第五届董事会董事长。
二、根据叶天捷董事长的提名，董事会聘任孙建华先生为公司总经理。
三、根据叶天捷董事长的提名，董事会聘任唐祝敏女士为公司董事会秘书。
四、根根孙建华总经理的提名，董事会聘任叶彪先生为公司副总经理，聘任江曙晖女士为公司财务总监。
五、董事会决定设立董事会战略委员会和董事会审计委员会两个专门委员会，并审议通过了《董事会战略委员会实施细则》和《董事会审计委员会实施细则》。(《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》详见上交所网站)
六、董事会选举董事叶天捷、林小雄、江启逢、韩正平、白劭翔为董事会战略委员会委员，叶天捷董事长任主任委员；选举董事杨景成、游相华、何少平为董事会审计委员会委员，游相华董事任主任委员。
特此公告。
厦门金龙汽车股份有限公司董事会
2005年5月18日（来源：上海证券报）
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