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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议召开前，公司董事会对《关于修改公司章程的预案》、《公司第五届董事会
换届选举的预案》和《公司第五届监事会换届选举的预案》进行了补充修改，修改内容详见2005年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的公司公告。
本次会议期间，公司监事会提出了《关于北亚实业(集团)股份有限公司发展规划的临时提案》，董事会同意将此提案提交股东大会审议。内容详见二、(十一)。
一、会议召开和出席情况
北亚实业(集团)股份有限公司第十四届股东大会会议，于2005年5月18日在北亚大厦20楼多功能厅召开，会议由公司董事会召集。出席会议股东及股东代表10名，代表股份224，784，828股，占公司股份总数的22.94%，其中非流通股股东及股东代表10名，代表股份205，384，368股，占到会股东所代表股份的91.37%；出席会议的流通股股东1名，代表股份19，400，460股，占到会股东所代表股份的8.63%，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北亚实业(集团)股份有限公司章程》的有关规定。大会由公司董事长刘贵亭先生主持，公司董事、监事、高管人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次会议审议并以记名投票表决方式合法有效地通过如下决议：
(一)公司2004年董事会工作报告
同意票224，784，828股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票205，384，368股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票0股，弃权票0股。
(二)公司2004年监事会工作报告
同意票224，784，828股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票205，384，368股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票0股，弃权票0股。
(三)公司2004年年度报告和年报摘要
同意票224，784，828股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票205，384，368股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票0股，弃权票0股。
(四)公司2004年度财务决算报告
同意票224，784，828股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票205，384，368股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票0股，弃权票0股。
(五)公司2004年度利润分配议案
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年实现利润总额-251，347，094.23元、净利润-258，306，790.11元，加上年度未分配利润289，500，785.31元，实际可供股东分配利润31，193，995.20元。本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
同意票224，784，828股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票205，384，368股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票0股，弃权票0股。
(六)关于续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2005年财务审计机构的议案
根据《公司章程》的有关规定，公司决定续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2005年财务审计机构。股东大会授权董事会在与会计师事务所签订合同时确定支付其报酬的数额。
同意票224，784，828股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票205，384，368股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票0股，弃权票0股。
(七)关于修改公司章程的议案
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》和中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》等法规的有关要求和公司的实际情况，对公司章程进行相应的修改和补充。(具体修改条款详见上海证券交易所网站)。
同意票205，182，180股，占到会股东所代表股份的91.28%，其中非流通股股东同意票185，781，720股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票19，602，648股，占到会股东所代表股份的8.72%，其中非流通股股东反对票19，602，648股；弃权票0股。
(八)关于修改公司股东大会议事规则的议案
根据中国证监会和上海证券交易所发布的有关文件，对公司股东大会议事规则做相应修改。(具体修改条款详见上海证券交易所网站)
同意票205，182，180股，占到会股东所代表股份的91.28%，其中非流通股股东同意票185，781，720股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票19，602，648股，占到会股东所代表股份的8.72%，其中非流通股股东反对票19，602，648股；弃权票0股。
(九)关于修改公司董事会议事规则的议案
根据中国证监会和上海证券交易所发布的有关文件，对公司董事会议事规则做相应修改。(具体修改条款详见上海证券交易所网站)
同意票205，182，180股，占到会股东所代表股份的91.28%，其中非流通股股东同意票185，781，720股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票19，602，648股，占到会股东所代表股份的8.72%，其中非流通股股东反对票19，602，648股；弃权票0股。
(十)关于修改公司独立董事制度的议案
根据中国证监会和上海证券交易所发布的有关文件，对公司独立董事制度做相应修改。(具体修改条款详见上海证券交易所网站)
同意票205，182，180股，占到会股东所代表股份的91.28%，其中非流通股股东同意票185，781，720股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票19，602，648股，占到会股东所代表股份的8.72%，其中非流通股股东反对票19，602，648股；弃权票0股。
(十一)关于北亚实业(集团)股份有限公司发展规划的议案
同意票0股；反对票205，182，180股，占到会股东所代表股份的91.28%，其中非流通股股东反对票185，781，720股，流通股股东反对票19，400，460股；弃权票19，602，648股，占到会股东所代表股份的8.72%，其中非流通股股东弃权票19，602，648股。
监事会提出的《关于北亚实业(集团)股份有限公司发展规划的临时提案》
鉴于公司具有多年经营运输业务的经验，并有一定规模的相关资产，为了充分利用公司现有优势，提高运营效益，监事会提出关于公司发展规划的提案。具体内容为：
根据公司内外环境的变化，公司对产业结构进行调整，确立铁路运输及物流业、乳业和浆纸业为公司未来发展的核心业务，以实现公司的可持续发展。主要发展方向为：
1、铁路运输及物流业
铁路运输是公司长期以来的主业和核心业务。以此为基础，通过电子商务平台开展物流、配送业务，向客户提供增值服务，力争用2-3年的时间，在全国各区域中心城市建设8-10个物流加工仓储中心，使之成为公司的支柱产业。
2、乳业
利用国内乳业市场的持续快速发展，在未来2-3年内，通过投资并购与公司内部资源的整合，使公司乳业产量达到100万吨，实现规模化经营，进入全国乳品生产企业前列，建立起具有市场竞争力的人才体系、产品体系、技术体系、营销体系，并为实现集团可持续发展储备战略资源。
3、浆纸业
浆纸行业的发展速度明显高于国家的经济增长速度，公司在“商贸起步、实业化发展、向终端产品过渡”的思想指导下，在浆纸行业已取得长足的发展，未来将通过投资、兼并重组，打造从纸浆制造、特种纸生产，到印刷、销售的完整产业链，以规避市场风险，获得竞争优势。
同意票205，182，180股，占到会股东所代表股份的91.28%，其中非流通股股东同意票185，781，720股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票0股；弃权票19，602，648股，占到会股东所代表股份的8.72%，其中非流通股股东弃权票19，602，648股。
(十二)关于公司第五届董事会换届选举的议案
1、刘贵亭先生担任董事职务
同意票224，784，828股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票205，384，368股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票0股，弃权票0股。
2、刘申先生担任董事职务
同意票224，784，828股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票205，384，368股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票0股，弃权票0股。
3、谭明献先生担任董事职务
同意票224，784，828股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票205，384，368股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票0股，弃权票0股。
4、段善文先生担任董事职务
同意票193，601，286股，占到会股东所代表股份的86.13%，其中非流通股股东同意票174，200，826股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票31，183，542股，占到会股东所代表股份的13.87%，其中非流通股股东反对票31，183，542股；弃权票0股。
5、熊官云先生担任董事职务
同意票193，601，286股，占到会股东所代表股份的86.13%，其中非流通股股东同意票174，200，826股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票31，183，542股，占到会股东所代表股份的13.87%，其中非流通股股东反对票31，183，542股；弃权票0股。
6、刘桦先生担任董事职务
同意票224，784，828股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票205，384，368股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票0股，弃权票0股。
7、郝坤先生担任独立董事职务
同意票205，182，180股，占到会股东所代表股份的91.28%，其中非流通股股东同意票185，781，720股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票0股；弃权票19，602，648股，占到会股东所代表股份的8.72%，其中非流通股股东弃权票19，602，648股。
8、赵玉娟女士担任独立董事职务
同意票205，182，180股，占到会股东所代表股份的91.28%，其中非流通股股东同意票185，781，720股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票0股；弃权票19，602，648股，占到会股东所代表股份的8.72%，其中非流通股股东弃权票19，602，648股。
9、刘彦女士担任独立董事职务
同意票205，182，180股，占到会股东所代表股份的91.28%，其中非流通股股东同意票185，781，720股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票0股；弃权票19，602，648股，占到会股东所代表股份的8.72%，其中非流通股股东弃权票19，602，648股。
(十三)关于公司第五届监事会换届选举的议案
1、付兆华先生担任监事职务
同意票205，182，180股，占到会股东所代表股份的91.28%，其中非流通股股东同意票185，781，720股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票0股；弃权票19，602，648股，占到会股东所代表股份的8.72%，其中非流通股股东弃权票19，602，648股。
2、黄文深先生担任监事职务
同意票205，182，180股，占到会股东所代表股份的91.28%，其中非流通股股东同意票185，781，720股，流通股股东同意票19，400，460股；反对票0股；弃权票19，602，648股，占到会股东所代表股份的8.72%，其中非流通股股东弃权票19，602，648股。
二、独立董事年度述职报告
本次股东大会上，独立董事赵玉娟女士代表公司三位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事述职报告》。该报告对2004年度公司独立董事出席董事会会议及股东大会会议次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。
三、法律意见书
公司聘请了黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、新提案的提出和大会表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会会议记录和决议；
2、黑龙江仁大律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北亚实业(集团)股份有限公司
董 事 会
二○○五年五月十八日（来源：上海证券报）
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