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特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据2005年5月13日发出的会议通知，北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司
”)二OO五年第四次董事会会议于2005年5月18日在北亚大厦十九楼会议室(哈尔滨市南岗区红军街16号)召开。会议应出席董事9人，实际出席8人，董事刘申先生授权董事刘贵亭先生代为出席会议并行使董事权利，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘贵亭先生主持，符合《公司法》及公司章程的要求。
董事会全体成员一致审议通过以下决议：
1、关于推举公司董事会董事长的议案
公司第十四届股东大会选举产生了第五届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，为满足公司经营和发展的需要，推举刘贵亭先生为公司董事长。
2、关于聘任公司高级管理人员的议案
由于公司高级管理人员任期已满，公司董事会决定重新聘任高级管理人员。
董事会聘任刘贵亭先生为公司总经理，刘桦先生为公司副总经理，谢国辉先生为公司副总经理兼总会计师，荣宪革先生、于宗元先生、刘忠先生为公司副总经理，张建超先生为公司副总经理兼总审计师，王刚先生为公司副总经理，丁宇博先生为公司总经理助理。(简历附后)
公司独立董事郝坤先生、赵玉娟女士、刘彦女士对第二项事项发表了独立意见，认为该事项符合公司章程的规定，符合公司实际需要，表示同意。
特此公告。
北亚实业(集团)股份有限公司
董 事 会
二00五年五月十八日
附件：简历
刘贵亭 男 50岁 大学学历高级工程师曾任哈尔滨铁路局团委组织部长、企业管理办公室现代化管理科科长；哈尔滨铁路局外经处主任、副处长、处长、党委书记；哈尔滨铁路局副总经济师；北亚集团副董事长、总经理；北亚集团董事长、总经理。
刘 桦 男 43岁硕士曾任中国国际信托投资公司项目经理，北京威克瑞企业集团总裁助理，北京炎森投资顾问公司总经理，北京恒泰基业房地产公司执行董事。
谢国辉 男 33岁大学本科曾任广州市天河农业银行会计主管；中国光大银行广州五羊支行营业部经理；中国光大银行广州分行财务部经理、营业部总经理助理；四川乐山市商业银行行长助理、董事；广东斯威特科技有限公司副总经理兼财务总监；广州东送电力集团有限公司副总裁兼财务总监；广州华西能源开发有限公司董事长。
荣宪革 男 51岁 硕士研究生高级经济师曾任哈尔滨机械厂团委书记、党支部书记、企管办主任、财务科长、厂长助理、副厂长；哈尔滨市经协委经协公司副总经理；哈尔滨市计经委包装公司副总经理；北亚集团总经理助理兼计划部部长、副总经理、董事；北亚集团监事长；北亚集团副总经理。
于宗元 男 56岁 中共党员 大专学历工程师曾任哈尔滨铁路局团委部长、副书记；哈尔滨铁路局工程总公司纪委书记、副总经理、总经理；哈尔滨铁路局房地产开发总公司总经理；北亚集团副总经理。
刘 忠 男 42岁 大学本科工程师曾任职于国营风华机器厂，任哈尔滨市华风特种门窗制造有限公司总经理，黑龙江华风建筑工程有限公司董事长兼总经理，黑龙江华风房地产开发有限公司董事长兼总经理。
张建超 男 54岁 大学学历经济师曾任佳木斯铁路分局检查室主任、多经分处总会计师、企业管理办公室主任、财务分处分处长；加格达奇铁路分局副总会计师；北亚集团计财部副部长、部长、企业管理办公室主任；北亚集团财务总监。
王 刚 男 37高级工程师曾任职龙江电工厂技术员，厂办秘书、科长；北亚集团办公室主任，董事会秘书，北亚集团副监事长，北亚集团副总经理。
丁宇博 男 32岁 大学本科 曾就职于国务院发展研究中心，北亚集团总经理办公室副主任、北京办事处主任。（来源：上海证券报）
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