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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决和修改提案的情况，亦无新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江中国轻纺城集团股份有限公司2004年年度股东大会由公司董事会召集，于2005年5月18日上午9：30分在公司本部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表21人，代表股份总数104，376，233股，占公司有表决权股份总数的28.07%，其中非流通股股东及股东代表6人，代表公司有表决权的股份104，164，920股；流通股股东15人，代表公司有表决权的股份211，313股。符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。会议由公司董事长茹关筠先生主持，公司董事、监事及部分高管人员出席了会议，国浩律师集团杭州事务所律师刘志华先生列席了会议。
二、提案审议情况
会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
同意104，376，233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中：
(1)参加表决的非流通股股东表决结果为：同意104，164，920股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)参加表决的流通股股东表决结果为：同意211，313股，占出席的流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
同意104，376，233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中：
(1)参加表决的非流通股股东表决结果为：同意104，164，920股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)参加表决的流通股股东表决结果为：同意211，313股，占出席的流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《公司2004年度报告正文及其摘要》；
同意104，376，233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中：
(1)参加表决的非流通股股东表决结果为：同意104，164，920股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)参加表决的流通股股东表决结果为：同意211，313股，占出席的流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；
同意104，376，233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中：
(1)参加表决的非流通股股东表决结果为：同意104，164，920股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)参加表决的流通股股东表决结果为：同意211，313股，占出席的流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《公司2004年度利润分配方案》；
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度实现净利润7，502，932.66元，加：2003年度未分配利润-52，948，002.38元，本年度可供股东分配的利润为-45，445，069.72元，实现净利润不足以弥补以前年度的亏损，故本年度不进行利润分配。
同意104，376，233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中：
(1)参加表决的非流通股股东表决结果为：同意104，164，920股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)参加表决的流通股股东表决结果为：同意211，313股，占出席的流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2004年度审计报酬的提案》；
同意公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务审计工作，聘期一年。据中国注册会计师协会有关规定及公司所委托审计事项的具体情况，公司支付浙江天健会计师事务所有限公司2004年度财务审计报酬为68万元，审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。
同意104，376，233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中：
(1)参加表决的非流通股股东表决结果为：同意104，164，920股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)参加表决的流通股股东表决结果为：同意211，313股，占出席的流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于独立董事津贴标准的提案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司2005年度向每位独立董事支付的津贴为4万元(不含个人所得税)。独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。
同意104，376，233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中：
(1)参加表决的非流通股股东表决结果为：同意104，164，920股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)参加表决的流通股股东表决结果为：同意211，313股，占出席的流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于公司对控股子公司2005年度担保总额的提案》；
同意集团公司2005年为下属控股企业贷款担保总额计划为人民49，000万元。
其中：
东风绍兴酒有限公司28，000万元；
浙江中轻控股集团有限公司10，000万元；
浙江宝驰置业有限公司3，000万元；
余额根据《公司章程》和下属企业经营的实际情况，授权董事长决定。
其他新办控股企业的贷款担保额度董事会另定。
同意104，376，233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中：
(1)参加表决的非流通股股东表决结果为：同意104，164，920股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)参加表决的流通股股东表决结果为：同意211，313股，占出席的流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《关于修改公司章程的提案》；
同意104，376，233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中：
(1)参加表决的非流通股股东表决结果为：同意104，164，920股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)参加表决的流通股股东表决结果为：同意211，313股，占出席的流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
10、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的提案》；
同意104，376，233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中：
(1)参加表决的非流通股股东表决结果为：同意104，164，920股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)参加表决的流通股股东表决结果为：同意211，313股，占出席的流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
11、审议通过了《关于修订董事会议事规则的提案》；
同意104，376，233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中：
(1)参加表决的非流通股股东表决结果为：同意104，164，920股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)参加表决的流通股股东表决结果为：同意211，313股，占出席的流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
12、审议通过了《关于修订监事会议事规则的提案》。
同意104，376，233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中：
(1)参加表决的非流通股股东表决结果为：同意104，164，920股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)参加表决的流通股股东表决结果为：同意211，313股，占出席的流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
此外公司独立董事宣读了《独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团杭州事务所律师刘志华现场见证，为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司2004年度股东大会决议；
2、国浩律师集团杭州事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司2004年度股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二OO五年五月十九日（来源：上海证券报）
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