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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第五届第一次董事会会议，于2005年5月18日在公司会议室召开，会议通知于2005年5月8日以书面形式发出，应到董事9人，实到7人，董事李兆琦先生因工作原因未出席会议，委托董事李一奎先生代表行使表决权。独立董事杜婕因公出未出席
会议，委托独立董事孙久荣代表行使表决权。全体监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议：
一、 选举李一奎先生为公司第五届董事会董事长；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、聘任李一奎先生为公司总经理。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、聘任王君业先生为公司董事会秘书。
四、聘任王君业先生为公司总会计师。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事认为董事会提名、聘任符合有关法律、法规及公司章程的规定，对上述聘任事项无异议。
在律师事务所见证律师见证下，公司新增选的独立董事华玉强签署了《董事声明与承诺》。
通化东宝药业股份有限公司
董 事 会
二OO五年五月十八日（来源：上海证券报）
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