|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通化东宝药业股份有限公司二OO四年度股东大会于2005年5月18日在通化东宝会议室召开，出席会议股东7名，代表股份164，106，723股，占公司股份总额324，493，036股的50.57%。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次
会议。大会以记名投票方式逐项审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司2004年度董事会工作报告。同意164，106，723股，同意票占出席股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
二、审议通过了公司2004年度监事会工作报告。同意164，106，723股，同意票占出席股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
三、审议通过了公司2004年度财务决算报告。同意164，106，723股，同意票占出席股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
四、审议通过了公司2004年度利润分配及公积金转增股本的预案。同意164，106，723股，同意票占出席股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，2004年公司实现净利润-78，249，031.51元，按《公司章程》规定，提取10%法定公积金1，269，585.01元，提取5%法定公益金634，792.50元，加上年初未分配利润167，778，166.76元，可供股东分配的利润87，624，757.74元。
本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
五、审议通过了公司2004年度报告及摘要。同意164，106，723股，同意票占出席股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
六、审议通过了关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的方案，年度审计费用为30万元。同意164，106，723股，同意票占出席股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
七、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。同意164，106，723股，同意票占出席股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
八、审议通过了修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。同意164，106，723股，同意票占出席股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
九、审议通过了公司《累积投票制实施细则》的议案。同意164，106，723股，同意票占出席股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
十、审议通过了公司董事会换届选举的议案。同意164，106，723股，同意票占出席股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
十一、审议通过了公司监事会换届选举的议案。同意164，106，723股，同意票占出席股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
十二、审议通过了公司日常经营关联交易情况及2005年发生额的议案(关联股东回避了表决)。同意5，292，967股，同意票占股东有表决权的100%，0股反对，0股弃权。
本次股东大会聘请吉林吉人律师事务所律师郭淑芬进行法律见证，并出具了法律意见书。
吉林吉人律师事务所法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合我国法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
通化东宝药业股份有限公司
二OO五年五月十八日（来源：上海证券报）
| 
