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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召集、召开和出席情况
山东滨州渤海活塞股份有限公司于2005年5月18日在公司会议室召开2004年度股东大会。出席本次大会的股东或股东代理人共5名，代表股份67，575，000股，占股份总数的62.25%；其中非流通股股东及股东代表3名，代表股份67，574，000股，占公司非流通股股份的98.58%；流通股股东及股东代表2名，代表1000股，占公司流通股股份的0.0025%。公司部分董事、监事和高管人员出席会议。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议召开合法、有效。
二、提案审议及表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过如下议案：
(一)《公司2004年董事会报告》
同意票67，575，000股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。其中，非流通股股东同意票67，574，000股，占出席股东大会非流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票1000股，占出席股东大会流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股。
(二)《公司2004年监事会报告》
同意票67，575，000股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。其中，非流通股股东同意票67，574，000股，占出席股东大会非流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票1000股，占出席股东大会流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股。
(三)《公司2004年度财务报告》
同意票67，575，000股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。其中，非流通股股东同意票67，574，000股，占出席股东大会非流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票1000股，占出席股东大会流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股。
(四)《公司2004年度利润分配方案》
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2004年度公司实现净利润40，022，784.48元，提取10%的法定盈余公积金4，511，237.76元和5%的法定公益金2，255，618.88元，加上未分配利润74，812，942.34元，2004年度可供股东分配的利润为108，068，870.18元。根据公司实际经营情况，拟按照公司2004年末总股本10854.9万股为基数，每10股派送现金红利1.50元(含税)。
同意票67，575，000股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。其中，非流通股股东同意票67，574，000股，占出席股东大会非流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票1000股，占出席股东大会流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股。
(五)《公司2004年年度报告及其摘要》；
同意票67，575，000股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。其中，非流通股股东同意票67，574，000股，占出席股东大会非流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票1000股，占出席股东大会流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股。
(六)《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意票67，575，000股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。其中，非流通股股东同意票67，574，000股，占出席股东大会非流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票1000股，占出席股东大会流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股。
(七)《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
同意票67，575，000股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。其中，非流通股股东同意票67，574，000股，占出席股东大会非流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票1000股，占出席股东大会流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股。
(八)《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
同意票67，575，000股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。其中，非流通股股东同意票67，574，000股，占出席股东大会非流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票1000股，占出席股东大会流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股。
(九)《募集资金使用管理办法》
同意票67，575，000股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。其中，非流通股股东同意票67，574，000股，占出席股东大会非流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票1000股，占出席股东大会流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股。
(十)《关于与滨州盟威BBS轮毂有限公司签署供应原材料协议的议案》
同意票67，575，000股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。其中，非流通股股东同意票67，574，000股，占出席股东大会非流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票1000股，占出席股东大会流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股。
(十一)《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
同意票67，575，000股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。其中，非流通股股东同意票67，574，000股，占出席股东大会非流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票1000股，占出席股东大会流通股有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、其他事项
本次股东大会聘请了北京市中银律师事务所王海青律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2004股东大会的人员资格合法有效；公司2004年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
(一)山东滨州渤海活塞股份有限公司2004年年度股东大会决议。
(二)北京市中银律师事务所关于山东滨州渤海活塞股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。
特此公告
山东滨州渤海活塞股份有限公司
二OO五年五月十八日（来源：上海证券报）
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