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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案；
2、公司董事会于3月29日发布了《关于召开2004年度股东大会的通知》，后来，根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》要求，董事会对本公司章程进行了修改并于4月26日发布公告，将《关于修改〈公司章程〉的议案》作为新增议案列入本次股东大会议程并同时进行表决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2005年5月18日9：30；
2、召开地点：公司科技大楼国际会议厅；
3、召开方式：现场记名投票、现场计票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：陈嘉陵董事长；
6、会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》《公司章程》的规定。
三、股东出席会议情况
出席会议的股东及股东代理人25人，代表股份786984076股，占公司总股本的76.46%，其中：
1、非流通股东3人，代表股份786734602股，占非流通股总数的100%；
2、流通股东22人，代表股份249474股，占流通股总数的0.1%。
四、提案表决情况
会议以记名投票的方式，审议通过了如下文件：
1、《2004年度董事会工作报告》：
(1)总体表决情况：赞成股数786984076股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
(2)流通股东表决情况：赞成股数249474股，占参加会议的流通股份总数100%，反对股数0股，占参加会议的流通股份总数0%，弃权股数0股，占参加会议的流通股份总数0%；
2、《2004年度监事会工作报告》：
(1)总体表决情况：赞成股数786984076股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
(2)流通股东表决情况：赞成股数249474股，占参加会议的流通股份总数100%，反对股数0股，占参加会议的流通股份总数0%，弃权股数0股，占参加会议的流通股份总数0%；
3、《2004年度财务决算报告》：
(1)总体表决情况：赞成股数786984076股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
(2)流通股东表决情况：赞成股数249474股，占参加会议的流通股份总数100%，反对股数0股，占参加会议的流通股份总数0%，弃权股数0股，占参加会议的流通股份总数0%；
4、《2004年度利润分配方案》：
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度实现净利润238，719，117.73元，根据《公司法》和公司章程的规定，按10%的比例提取法定盈余公积金23，871，911.77元，按5%的比例提取法定公益金11，935，955.89元，加上去年结转的未分配利润72，653，242.12元，本年度可供股东分配的利润为275，564，492.19元；
根据公司生产经营对现金需求的情况，2004年度公司决定向全体股东每10股派现金1.5元(含税)，共计分配154，390，500.00元，余额121，173，992.19元结转下期分配；
(1)总体表决情况：赞成股数786984076股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
(2)流通股东表决情况：赞成股数249474股，占参加会议的流通股份总数100%，反对股数0股，占参加会议的流通股份总数0%，弃权股数0股，占参加会议的流通股份总数0%；
5、《2004年年度报告》：
(1)总体表决情况：赞成股数786984076股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
(2)流通股东表决情况：赞成股数249474股，占参加会议的流通股份总数100%，反对股数0股，占参加会议的流通股份总数0%，弃权股数0股，占参加会议的流通股份总数0%；
6、《2005年度生产经营和投资计划》：
(1)总体表决情况：赞成股数786984076股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
(2)流通股东表决情况：赞成股数249474股，占参加会议的流通股份总数100%，反对股数0股，占参加会议的流通股份总数0%，弃权股数0股，占参加会议的流通股份总数0%；
7、《股东大会累积投票制实施细则》：
(1)总体表决情况：赞成股数786984076股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
(2)流通股东表决情况：赞成股数249474股，占参加会议的流通股份总数100%，反对股数0股，占参加会议的流通股份总数0%，弃权股数0股，占参加会议的流通股份总数0%；
8、《独立董事制度》：
(1)总体表决情况：赞成股数786984076股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
(2)流通股东表决情况：赞成股数249474股，占参加会议的流通股份总数100%，反对股数0股，占参加会议的流通股份总数0%，弃权股数0股，占参加会议的流通股份总数0%；
9、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》：
同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年，审计费用每年35万元(不含中期审计)，市内交通费自理；
(1)总体表决情况：赞成股数786984076股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
(2)流通股东表决情况：赞成股数249474股，占参加会议的流通股份总数100%，反对股数0股，占参加会议的流通股份总数0%，弃权股数0股，占参加会议的流通股份总数0%；
10、《关于补选监事的议案》：大会选举梁卓昭先生为公司监事；
(1)总体表决情况：赞成股数786984076股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
(2)流通股东表决情况：赞成股数249474股，占参加会议的流通股份总数100%，反对股数0股，占参加会议的流通股份总数0%，弃权股数0股，占参加会议的流通股份总数0%；
11、《关于修改<公司章程>的议案》(本议案以股东大会特别决议通过)；
(1)总体表决情况：赞成股数786984076股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
(2)流通股东表决情况：赞成股数249474股，占参加会议的流通股份总数100%，反对股数0股，占参加会议的流通股份总数0%，弃权股数0股，占参加会议的流通股份总数0%；
12、《关于批准<经营性关联交易框架协议>的议案》：
关联股东回避了本议案的表决，回避表决的股数679117630股，实际投票股数107866446股；
(1)总体表决情况：赞成股数10786644股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
(2)流通股东表决情况：赞成股数249474股，占参加会议的流通股份总数100%，反对股数0股，占参加会议的流通股份总数0%，弃权股数0股，占参加会议的流通股份总数0%；
五、律师鉴证情况
广东正平天成律师事务所孟聪慧律师现场鉴证了本次会议，其出具的法律意见书认为，本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
专此公告。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○五年五月十八日（来源：上海证券报）
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