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华源凯马股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年5月17日下午在上海华源世界广场608会议室召开，会议应到董事9名，参加表决董事9名。并代为行使表决权。公司监事会部分成员及高级管理人员列席了会议。本次会议于5月10日发出通知，于5月17日会议审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
会议选举傅伟民先生为公司董事长。
2、审议通过《关于聘任董事会审计委员会委员及主任委员的议案》；
会议同意由张鸣独立董事、梅均独立董事、程正浩董事组成公司第三届董事会审计委员会，推举张鸣独立董事为主任委员。
3、审议通过《关于聘任董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》；
会议同意由梅均独立董事、张银杰独立董事、舒新政董事组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，推举梅均独立董事为主任委员。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
会议同意聘任李颜章先生为公司总经理。
上述人员的简历已于2005年4月14日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》上披露。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
会议同意聘任童文军女士为公司董事会秘书。
6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
会议同意聘任董宜顺先生、王婉君女士、王忠先生、刘晓先生、童文军女士为公司副总经理；聘任王婉君女士为公司总会计师(兼)、王济海先生为公司总经济师、徐小技先生为公司总工程师。
7、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
公司独立董事的年度津贴由原三万元人民币，调整为每年五万元人民币(税后)。此议案将提交下次临时股东大会审议。
特此决议
附：公司高管人员简历；
华源凯马股份有限公司三届一次董事会关于聘任高级管理人员的独立董事意见。
华源凯马股份有限公司董事会
二00五年五月十七日
公司高管人员简历
董宜顺先生，现年52岁，大专学历，高级工程师、经济师、中共党员。现任华源凯马股份有限公司副总经理，华源凯马汽车事业部总经理、华源凯马冲压件分公司总经理。曾任华源凯马机械股份有限公司总经理助理。
王婉君女士，现年52岁，大学学历，高级会计师，中共党员。现任华源凯马股份有限公司总会计师，曾任华源凯马机械股份有限公司代总会计师、财务副总监。
王忠先生，现年44岁，研究生学历、硕士学位，高级工程师，中共党员。现任华源凯马股份有限公司副总经理、南昌凯马有限公司总经理，曾任华源凯马股份有限公司副总工程师、总工程师办公室主任、天同集团公司总裁助理。
刘晓先生，现年47岁，大学学历，正高级工程师、中共党员。现任山东华源莱动内燃机有限公司总经理、山东凯马铸造有限公司总经理。曾任南昌凯马柴油机有限公司副董事长、华源凯马机械股份有限公司副总工程师、山东华源莱动内燃机有限公司副总经理。
童文军女士，现年36岁，研究生学历、硕士学位，高级经济师，中共党员。现任中国华源集团有限公司总裁办公室副主任。曾任新余华源远东纺织有限公司党委副书记、副总经理，中国华源集团有限公司总裁办公室主任助理、副主任，上海市人民政府经济体制改革委员会干部。
王济海先生，现年51岁，大专学历，工程师，中共党员。现任华源凯马股份有限公司总经济师。曾任上海凯宁进出口有限公司总经理，华源凯马股份有限公司副总经济师、国际业务部总经理。
徐小技先生，现年51岁，大学学历，高级工程师，中共党员。现任华源凯马股份有限公司总工程师，曾任华源凯马股份有限公司副总工程师、天同集团副总裁。
华源凯马股份有限公司三届一次董事会
关于聘任高级管理人员的独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，兹对三届一次董事会审议聘任公司高级管理人员的有关议案，发表如下意见：
1、经审阅傅伟民先生、李颜章先生、董宜顺先生、王婉君女士、王忠先生、刘晓先生、童文军女士、王济海先生、徐小技先生个人履历，未发现存有《公司法》第五十七条、五十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合有关规定。
2、选举傅伟民为董事长，聘任李颜章为总经理，聘任童文军为董事会秘书，聘任董宜顺、王婉君、王忠、刘晓、童文军为副总经理，聘任王婉君为总会计师(兼)、王济海为总经济师、徐小技为总工程师的选举与聘任程序符合有关规定。
上述议案分别由三分之一以上的董事联名提出，董事长、总经理的选举和聘任亦符合《公司章程》的有关规定，并在公司三届一次董事会会议上经全体董事的过半数表决通过。
独立董事(签名)：张鸣、梅均、张银杰
二00五年五月十七日（来源：上海证券报）
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