华源凯马股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

　　华源凯马股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年5月17日在上海华源世界广场608室召开，会议应到监事5名，参加表决监事5名。会议审议通过了《关于选举公司监事长的议案》。

　　会议选举陆鸣人先生为公司监事长(相关简历已于2005年4月14日《上海证券报》、《中国证券报》及香港《文汇报》上披露)。

　　公司监事会成员列席了第三届董事会第一次会议，对会议所审议案均无异议。

　　特此决议

　　华源凯马股份有限公司监事会

　　二00五年五月十七日（来源：上海证券报）