美罗药业(600297)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、通过公司章程修正案。

　　四、续聘北京天华会计师事务所为公司审计机构，承担公司2005年度会计报表审计工作。