凯马B股(900953)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及浩华会计师事务所(香港)分别为公司境内及境外审计会计师事务所。

　　三、通过关于调整部分募集资金投资项目的议案。

　　四、通过公司日常关联交易预计的议案。

　　五、通过公司章程修正的议案。

　　六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。