招商银行、招行转债股东大会决议公告

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以总股本为基数，每10股转增5股派1.10元(含税)。

　　三、免去陈小宪董事职务。

　　四、通过关于监事会成员变更的议案。

　　五、通过关于聘请2005年度会计师事务所的议案。

　　六、通过修订公司章程的议案。