ST珠峰(600338)召开股东大会公告

　　西藏珠峰工业股份有限公司于2005年5月17日召开二届三十五次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司第三届董、监事会董、监事和独立董事候选人提名的议案。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、聘任刘克勇任公司副总裁(兼财务负责人)、侯映学任公司总裁助理(兼董事会秘书)。

　　董事会决定于2005年6月21日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。