深发展A(000001)董事会决议公告

　　一、《深圳发展银行股份有限公司2004年董事会工作报告》；

　　二、《深圳发展银行股份有限公司2004年财务决算报告》；

　　三、《关于深圳发展银行股份有限公司董事、监事报酬的议案》；

　　四、《关于修订<深圳发展银行股份有限公司章程>的议案》；

　　《关于修订<深圳发展银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

　　《关于修订<深圳发展银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

　　五、《第六届董事会关于聘任徐进先生为董事会秘书的议案》；

　　六、会议接受蓝德彰(John D. Langlois)先生辞去公司董事长职务。

　　同意法兰克纽曼(Frank Newman)先生担任代理董事长。

　　通过了《关于法兰克纽曼(Frank Newman)先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事候选人的议案》；

　　通过了《关于蓝德彰(John D. Langlois)先生担任深圳发展银行股份有限公司独立董事候选人的议案》；

　　七、会议审议通过了《关于召开深圳发展银行股份有限公司2004年年度股东大会的议案》。