白云机场(600004)召开临时股东大会的公告

　　一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　二、通过关于可转换公司债券发行方案的议案：本次可转换公司债券发行规模不超过28亿元；每张面值100元，按面值发行；可转换公司债券存续期限为5年，票面年利率分别为1.1%、1.5%、1.9%、2.5%、3.0%。

　　三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。

　　四、通过关于委托广东省机场管理集团公司建设本次募集资金计划投资项目暨关联交易的议案。

　　五、通过关于收购新白云机场飞行区资产并在资产收购完成后与广东省机场管理集团公司重新划分航空主业收入分成比例暨关联交易的议案。

　　董事会决定于2005年6月21日上午9：00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议以上事项。