上电股份(600627)董事会临时会议决议公告

　　上海输配电股份有限公司于2005年5月16日以通讯方式召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过关于与西门子(中国)有限公司(下称：西门子)共同组建互感器合资企业的议案：合资企业是在公司和西门子共同收购沈阳沈变互感器制造有限公司的互感器生产、试验核心资产的基础上组建，合资企业注册资本人民币7891万元。投资分为二个阶段实施：第一阶段，由公司、西门子及沈阳工业国有资产经营有限公司三方投资组建互感器合资企业，其中公司出资2367.3万元，持有30%股权。第二阶段，在合资企业成立后6个月内，沈阳工业国有资 产经营有限公司将其持有的合资企业5%股权转让给公司。股权转让完成后，公司持有合资企业35%的股权。

　　本次投资组建合资企业及公司受让5%股权事宜尚需得到沈阳市对外贸易经济合作局批准。